وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے کے بارے میں قومی حکمت عملی کی نگرانی کرنے والی اعلی کمیٹی کے 18ویں اجلاس کی صدارت کی۔
انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایگزیکٹو آفس نے نیشنل پلان میں تازہ ترین پیش رفت پر ایک پریزنٹیشن پیش کی اور جون 2023 میں پیرس میں منعقدہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کے پلینری اجلاس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا، جس میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے کی جانے والی نمایاں پیش رفت کو سراہا گیا۔
ایگزیکٹو آفس کے ڈائریکٹر جنرل حمید الزابی نے ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان کے تمام نکات اور تمام آئٹمز میں ہونے والی پیش رفت پیش کی۔ پریزنٹیشن میں ریگولیٹری اتھارٹیز کی جانب سے عائد کیے جانے والے جرمانوں میں اضافے کا حوالہ دیا گیا جو رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے اختتام پر 130 ملین درہم سے تجاوز کر گئے۔ یہ اضافہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اٹھائے گئے سخت اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر سپروائزری اتھارٹی کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات اور اصلاحی اقدامات کی نوعیت اور تعداد بھی پیش کی گئی۔
پریزنٹیشن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (ایف آئی یو) کو جمع کرائی گئی مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (ایس ٹی آرز) میں 102 فیصد اضافے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ یہ تمام متعلقہ حکام کی جانب سے مسلسل آگاہی کی کوششوں کے نتیجے میں نجی شعبے کی تفہیم میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔
منی لانڈرنگ (ایم ایل) کی تحقیقات کے بارے میں، متحدہ عرب امارات کے خطرے کے سیاق و سباق سے وابستہ پریزنٹیشن نے مقدمات کے معیار اور تعداد میں اضافے کی وضاحت کی۔ متحدہ عرب امارات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایس ٹی آرز اور حوالہ جات کے اعداد و شمار پیش کیے، ساتھ ہی حال ہی میں ہونے والی سزاؤں اور ضبطیوں کے اعداد و شمار پیش کیے، جو 800 ملین درہم سے تجاوز کر گئے۔
اجلاس میں وزیر مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی، وزیر اقتصادیات عبد اللہ بن توق المری، وزیر برائے کمیونٹی ڈیولپمنٹ شاما بنت سہیل المزروئی، وزیر انصاف عبد اللہ بن سلطان النعیمی، وزیر مملکت احمد السیغ، متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر خالد بالامہ التمیمی۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی النیدی، سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشمسی، دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے شرکت کی۔
اقتصادی اور تجارتی امور کے معاون وزیر سعید مبارک الحجری، اسٹیٹ سکیورٹی سروس کے ڈائریکٹر جنرل ابراہیم محمد الزابی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے ایگزیکٹو آفس کے ڈائریکٹر جنرل حامد سیف الزابی بھی اس موقع پر موجود تھے۔
